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¿Qué son las reglas anti-fraude "fraud scrubbing" en una pasarela?


Pregunta

¿Qué herramientas utilizan los TPV Virtuales para combatir el fraude por internet?

Respuesta

Las reglas fraud scrubbing lo definimos como el conjunto de condiciones programadas que se aplican a una pasarela de pago para eliminar porcentaje de fraude en un pago con tarjeta.

Las reglas anti-fraude es la parte más esencial en el sistema de pago con tarjeta ya que hará que el titular de la tarjeta este cómodo realizando el pago y el comercio se sienta seguro al recibirlo.

¿Qué tipo de reglas se aplican?

Las reglas fraud scrubbing más efectivas para combatir el fraude son:

  • Activación o desactivación del protocolo 3D Secure
  • Creación de listas negras de países con riesgo de fraude
  • Limitar los pagos desde una misma IP
  • Comprobación de emails y dominios de reciente creación
  • Detección de direcciones de facturaciones falsas
  • Limitación de importes para pagar
  • Detección de números de teléfonos falsos o erróneos
  • Reglas para controlar la velocidad de un TPV Virtual o Velocity Check
  • Crear listas negras de tarjetas de crédito o débito
  • Activar o desactivar una marca de tarjeta de crédito o débito
  • Comprobación que los números de la tarjeta no sean sucesivos
  • Comprobación de IP VPN
  • Detectar tarjetas de crédito falsas

Fraud Scrubbing Tools



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