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Requisitos para contratar un TPV o cuenta bancaria

Para evitar actividades de blanqueo de dinero nuestro departamento de "Compliance" requerirá que el cliente cumpla obligatoriamente una serie de requisitos para contratar los servicios de Tpv Virtual o cuenta bancaria

Puede consultar los requisitos desplegando el servicio que quiera contratar:

   TPV Virtual para personas físicas Ver requisitos  
                                                                
Requisitos para solicitar una TPV Virtual personas físicas
Formularios TPV Virtual
Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la TPV Virtual
Información de la página web del negocio
Información sobre los productos que se venderán en la página web para evaluar el riesgo y naturaleza del negocio
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés

 
   TPV Virtual para empresas Ver requisitos  
                                                                
Requisitos para solicitar una TPV Virtual empresas
Formularios TPV Virtual
Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la TPV Virtual
Información de la página web del negocio
Información sobre los productos que se venderán en la página web para evaluar el riesgo y naturaleza del negocio
Escrituras de la sociedad
Escrituras certificadas por notario de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés

 


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.

   Cuenta bancaria personal Ver requisitos  
                                                               
Requisitos para solicitar una cuenta bancaria personal
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés
Sólo para la apertura de cuenta bancaria personal en Belice
Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista

 
   Cuenta bancaria para empresas Ver requisitos  
                                                                
Requisitos para solicitar una cuenta bancaria para una empresa
Escrituras de la sociedad
Escrituras certificadas por notario de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés

 


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.

 

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